Servicios en impuestos nacionales
Consultoría y planeación tributaria nacional
- Diagnóstico tributario integral de la empresa.
- Planeación del impuesto sobre la renta y complementarios.
- Análisis de ganancias ocasionales, dividendos, patrimonio y otras figuras especiales.
- Estructuración de negocios, contratos y vehículos de inversión desde la perspectiva tributaria.
- Evaluación y aplicación de beneficios e incentivos tributarios vigentes.
Cumplimiento y outsourcing tributario
- Preparación y/o revisión de declaraciones de:
- Impuesto sobre la renta y complementarios.
- Régimen Simple de Tributación.
- IVA e Impuesto Nacional al Consumo.
- Retención en la fuente a título de renta, IVA y otros conceptos.
- Declaraciones informativas (por ejemplo, información exógena).
- Acompañamiento en procesos de cruce y conciliación fiscal–contable (formato 2516 y similares).
Precios de transferencia y operaciones entre vinculados
- Diagnóstico de obligaciones en precios de transferencia.
- Elaboración y/o revisión de la documentación comprobatoria local y master file.
- Estructuración de políticas de precios de transferencia para grupos empresariales
Fiscalización y defensa administrativa ante las administraciones tributarias
- Atención de requerimientos, emplazamientos, pliegos de cargos y demás actuaciones administrativas.
- Recursos en vía gubernativa frente a la DIAN.
- Solicitudes de devolución y/o compensación.
Litigios tributarios nacionales
- Representación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en procesos contra actos de la DIAN.
Servicios en impuestos territoriales (departamentales, distritales y municipales)
Consultoría tributaria territorial
- Impuesto de Industria y Comercio (ICA), avisos y tableros.
- Impuesto Predial Unificado.
- Impuesto de vehículos y otros tributos territoriales.
- Análisis de ubicación de operaciones para optimización dentro del marco legal (sede, sucursales, establecimientos de comercio, bodegas).
Cumplimiento y revisión de obligaciones territoriales
- Preparación y/o revisión de declaraciones de ICA, predial y demás impuestos locales.
- Acompañamiento en procesos de fiscalización por parte de secretarías de hacienda departamentales, distritales y municipales.
Defensa en sede administrativa y judicial frente a entes territoriales
- Recursos contra liquidaciones oficiales y sanciones territoriales.
- Litigios ante la jurisdicción contencioso administrativa por impuestos territoriales.
Servicios en tributación internacional
Planeación tributaria internacional
- Estructuración de inversiones desde y hacia Colombia.
- Análisis de impacto tributario en reorganizaciones, fusiones, adquisiciones y financiamientos cross-border.
Aplicación de convenios para evitar la doble imposición (CDI)
- Análisis de la aplicación de convenios suscritos por Colombia.
- Identificación de riesgos de doble imposición y diseño de alternativas dentro del marco de los tratados.
Tributación de no residentes y expatriados
- Asesoría a personas naturales no residentes con ingresos de fuente colombiana.
- Asesoría a personas naturales colombianas con inversiones y rentas en el exterior.
- Estructuración fiscal de esquemas de compensación internacional para ejecutivos y expatriados.
Establecimiento permanente y operaciones transfronterizas
- Análisis de la existencia o no de establecimiento permanente en Colombia o en el exterior.
- Estructuración de contratos y modelos de operación para mitigar riesgos de establecimiento permanente, sin desconocer las exigencias legales.
Controversias y litigios en materia de tributación internacional
- Defensa en ajustes de precios de transferencia.
- Controversias relacionadas con la aplicación de convenios y normas internacionales.